Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a anunțat destructurarea unei ample rețele de evaziune fiscală care ar fi funcționat în domeniul livrărilor la domiciliu și care ar fi produs un prejudiciu de peste 23 de milioane de lei bugetului de stat.
Potrivit inspectorilor antifraudă, schema era pusă în practică prin intermediul a peste 50 de societăți comerciale și funcționa încă din anul 2023. Banii proveniți din activitatea de food delivery ar fi fost transferați succesiv prin mai multe firme, într-un mecanism complex conceput pentru a ascunde beneficiarii reali ai veniturilor și pentru a evita plata taxelor către stat.
Anchetatorii susțin că au identificat o structură organizată pe cinci niveluri de societăți comerciale, creată special pentru a face aproape imposibilă urmărirea traseului banilor. În final, fondurile erau retrase în numerar, după ce treceau printr-un circuit menit să elimine orice legătură directă cu firmele care generau efectiv veniturile.
În același timp, obligațiile fiscale erau reduse artificial prin utilizarea unor societăți fără activitate economică reală și prin deduceri ilegale de TVA. Prejudiciul estimat de ANAF include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale care nu ar fi fost declarate și plătite către stat.
Inspectorii au descoperit și mai multe adrese din Timișoara și București folosite în mod repetat ca sedii fiscale pentru numeroase firme implicate în schemă. Verificările au arătat că la respectivele locații nu se desfășura nicio activitate economică reală, iar societățile prezentau caracteristicile clasice ale unor firme-fantomă.
Un alt aspect grav semnalat de ANAF este legat de folosirea muncii nedeclarate. Potrivit instituției, sute de persoane ar fi desfășurat activități de livrare fără a avea contracte individuale de muncă, ceea ce a generat pierderi importante prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii.
