Escrocherie de proporții în magazine! Angajații erau păcăliți să transfere bani prin terminalele SelfPay și PayPoint
Escrocherie de peste 200.000 de lei cu terminale SelfPay și PayPoint! Angajații magazinelor erau păcăliți de indivizi care se dădeau drept tehnicieni și îi convingeau să transfere ilegal bani. Printre suspecții reținuți se numără și doi adolescenți de numai 17 ani.
O schemă de înșelăciune pusă la punct prin intermediul unor magazine care găzduiau terminale de plată SelfPay și PayPoint a intrat în atenția polițiștilor din Brașov. Trei tineri din județul Galați, dintre care doi minori, au fost reținuți pentru 24 de ore, într-un dosar în care prejudiciul estimat depășește 200.000 de lei.
Potrivit anchetatorilor, suspecții, împreună cu alte cinci persoane față de care fuseseră dispuse anterior măsuri preventive, ar fi contactat telefonic angajații unor magazine și s-ar fi prezentat în mod fals drept tehnicieni ai operatorilor SelfPay și PayPoint.
Sub pretextul unor operațiuni de mentenanță, verificări tehnice sau actualizări de software, aceștia îi convingeau pe angajați să efectueze anumite operațiuni la terminale. În realitate, tranzacțiile ar fi permis transferarea banilor către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc.
Anchetatorii au descoperit că persoanele implicate ar fi utilizat inclusiv conturi bancare și conturi de pe diferite platforme deschise pe numele altor persoane, pentru a ascunde proveniența sumelor obținute.
Mai mult, banii ar fi fost introduși ulterior în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri la jocurile de noroc. Potrivit polițiștilor, metoda folosită „oferea o probabilitate de câștig ridicată pentru recuperarea sumei mizate”.
Ulterior, sumele erau retrase în conturi aflate sub controlul persoanelor implicate, fiind astfel disimulată proveniența banilor.
În urma cercetărilor, polițiștii au identificat trei suspecți din județul Galați, doi în vârstă de 17 ani și unul de 18 ani.
Aceștia au fost conduși la audieri în zilele de 3 și 4 noiembrie, iar ulterior au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.
Anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională, valoarea exactă a prejudiciului și să identifice toate persoanele implicate în această schemă.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal.
