Descinderi! Contabilă acuzată că a „evaporat” 1,35 milioane de lei din conturile unei agenții de turism
O contabilă în vârstă de 47 de ani este cercetată într-un dosar de delapidare după ce ar fi transferat, în doar câteva luni, aproximativ 1,35 milioane de lei din conturile unei agenții de turism cu acționariat italian către firme controlate de persoane apropiate ei.
Polițiștii au descins luni, 10 august, în mai multe locații din București, într-o anchetă care scoate la iveală o presupusă schemă financiară de proporții.
Potrivit anchetatorilor, femeia avea atribuții de administrare în fapt a societății și ar fi profitat de poziția pe care o ocupa pentru a dispune transferuri bancare pe care oamenii legii le consideră nejustificate. Banii ar fi ajuns la mai multe societăți comerciale administrate de apropiați ai acesteia, care sunt, la rândul lor, vizați în dosarul penal.
Transferurile investigate ar fi fost efectuate în perioada ianuarie–mai 2023, iar valoarea totală se ridică la aproximativ 1.350.000 de lei.
Ancheta a intrat într-o nouă etapă luni, când polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară. În urma descinderilor au fost identificate și ridicate mai multe bunuri considerate importante pentru stabilirea întregii situații de fapt și administrarea probatoriului.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Dosarul vizează infracțiunea de delapidare în formă continuată.
Anchetatorii urmează să stabilească exact traseul banilor, modul în care au fost efectuate transferurile și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.
