Fraudă colosală online: Percheziții lângă Gorj – tranzacții false de peste 100 de milioane €, trei inculpați extrădați în Germania!
Într-o amplă operațiune comună, autoritățile germane și DIICOT au declanșat la finalul lunii iunie percheziții în Râmnicu Vâlcea, Drăgășani și Sibiu, vizând o rețea de fraudă online de proporții uriașe, estimată la peste 100 de milioane de euro în tranzacții fictive.
Potrivit presei din Germania, anchetatorii (Departamentul de Investigații Criminale din Nürnberg și Centrul Bavarez pentru Criminalitate Informatică – ZCB) îi acuză că au preluat fraudulos peste 400 de conturi ale unor comercianți online și au scos la vânzare produse atractive – televizoare, console de jocuri și alte bunuri – la prețuri reduse. Cumpărătorii erau convinși să plătească în avans, însă produsele nu existau.
Valoarea totală a comenzilor false depășește 100 de milioane de euro, dar sumele efectiv încasate se ridică la aproape 300.000 de euro. Companiile păgubite au înregistrat pierderi serioase și probleme de imagine, unele fiind nevoite să își închidă activitatea.
La descinderi au participat aproximativ 60 de polițiști și procurori români și germani, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate numeroase dispozitive electronice. Cazul este investigat de o echipă comună de anchetă formată prin Eurojust, care continuă să caute și alți suspecți.
