Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a demarat un proiect pilot de control care vizează persoanele ce au achiziționat autoturisme de lux din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată.
Potrivit ANAF, până în prezent au fost analizate 66 de cazuri, în care s-au constatat diferențe semnificative între veniturile declarate și valoarea mașinilor cumpărate, indicând un risc fiscal ridicat.
Controalele urmăresc situațiile în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate au fost utilizate pentru achiziții de mare valoare, cu încălcarea legislației fiscale și a regulilor privind disciplina financiară.
Inspectorii antifraudă au identificat abateri precum utilizarea fondurilor nefiscalizate și plăți în numerar peste plafoanele legale.
Printre cazurile descoperite se numără achiziționarea, în anul 2025, a unui BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, achitat integral cash, fără documente care să ateste proveniența banilor.
De asemenea, a fost identificată tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese cumpărat anterior cu peste 609.000 de lei, tot cu plata în numerar.
Alte exemple includ achiziția unui BMW M4 Competition, în valoare de aproape 547.000 de lei, și a unui BMW X6 xDrive, de peste 428.000 de lei, fără justificarea legală a resurselor financiare.
În toate aceste situații, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate și a aplicat sancțiuni contravenționale, acolo unde a fost cazul. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru pe autoturisme, pentru recuperarea creanțelor fiscale.
Într-un caz separat, controalele au dus la instituirea unui sechestru asigurător asupra unui BMW 740, evaluat la 762.300 de lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul de stat.
ANAF anunță că aceste acțiuni vor continua și vor fi extinse semnificativ, inclusiv către alte tipuri de tranzacții cu risc fiscal. Instituția subliniază că rămâne ferm angajată în combaterea evaziunii fiscale, prevenirea utilizării fondurilor ilicite și asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru toți contribuabilii.
