„Samsar” de mașini, prins de ANAF! A vândut 75 de autoturisme și nu a declarat taxele
Un bărbat din județul Argeș a ajuns în atenția inspectorilor ANAF după ce a vândut 75 de autoturisme second-hand în doar doi ani și jumătate, fără să își înregistreze activitatea economică și fără să declare obligațiile fiscale aferente. Valoarea tranzacțiilor a depășit 7,2 milioane de lei, iar prejudiciul estimat la bugetul de stat trece de 1,1 milioane de lei.
Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, persoana fizică a desfășurat activitatea în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, comercializând mașini cumpărate atât din România, cât și din alte state.
Cazul a fost identificat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală inclusiv prin monitorizarea anunțurilor publicate pe platformele online de vânzare a autoturismelor.
În urma verificărilor, inspectorii au constatat că, deși mașinile erau vândute efectiv de persoana verificată, în unele cazuri cumpărătorilor le erau furnizate documente care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader”.
În alte situații, erau folosite documente completate de mână, în care apăreau datele unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real. Potrivit ANAF, aceste practici îngreunau identificarea celui care realiza efectiv tranzacțiile și stabilirea obligațiilor fiscale.
Inspectorii au descoperit și modalități prin care erau gestionate autoturismele provenite din România. În anumite cazuri, persoana verificată prelua o mașină de la proprietar și oferea la schimb un alt autoturism și o sumă de bani.
Proprietarilor li se solicita ca vehiculul predat să rămână înregistrat pe numele lor până la revânzare. Dacă aceștia nu acceptau, mașinile erau trecute pe numele altor persoane fizice cunoscute de cel verificat.
ANAF a stabilit că prejudiciul identificat reprezintă TVA care nu ar fi fost achitată pentru tranzacțiile analizate. Valoarea totală a autoturismelor comercializate a fost de 7.258.790 de lei.
Având în vedere suma identificată, Direcția Generală Antifraudă Fiscală urmează să sesizeze organele de urmărire penală competente.
Instituția reamintește că persoanele care desfășoară activități economice trebuie să respecte obligațiile legale privind înregistrarea activității, declararea veniturilor și plata taxelor și impozitelor datorate.
