Un cetățean chinez, administrator al unei societăți comerciale, cu punctul de lucru în municipiul Motru, Piaţa Centrală este cercetat de polițiști, fiind suspectat că nu au înregistrat în totalitate în evidențele contabile veniturile obținute din activitățile comerciale derulate prin punctul de lucru.
Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Lucrători de poliţie din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Gorj şi altor structuri din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Gorj, Olt şi Argeş, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat în dimineaţa zilei de 28.05.2024 percheziţii domiciliare la un număr de 6 locaţii, situate pe raza localităţilor Motru din judeţul Gorj, Caracal din judeţul Olt şi Bradu din judeţul Argeş, într-un dosar având ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 al.1 lit.b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal.
În cauză se fac cercetări cu privire la două persoane, după cum urmează: suspectul W.Y., cetăţean chinez, administrator al SC T…S…SRL; suspecta persoană juridică SC T…S…SRL, cu sediul social în municipiul Caracal, judeţul Olt şi unicul punct de lucru declarat în municipiul Motru, Piaţa Centrală.
Organele de urmărire penală au fost sesizate în cauză în luna aprilie 2024 de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, urmare a unui control efectuat de inspectorii antifraudă la punctul de lucru al societăţii comerciale suspecte în cauză, situat în municipiul Motru, societate prin care se derulează activităţi de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare.
În urma verificărilor efectuate, a rezultat că în perioada 01.07.2023-31.12.2023 reprezentanții societății comerciale suspecte nu au înregistrat în totalitate în evidențele contabile veniturile obținute din activitățile comerciale derulate prin punctul de lucru, nefiind evidențiată suma de 1.669.855,39 lei.
Ca urmare a acestei fapte, a fost prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 476.975 lei, din care TVA – 317.272 lei, impozit pe venitul microîntreprinderilor – 2.115 lei și impozit pe profit-157.588 lei.
Diferența constatată, în cuantum de 1.669.855,39 lei dintre veniturile evidențiate în documentele contabile ale societăţii și veniturile reale obținute de societate a fost stabilită ca urmare a identificării unei discrepanțe între sumele înregistrate ca vânzări pe casele de marcat fiscale instalate la punctul de lucru al societăţii ce s-au regăsit ulterior în evidența contabilă și respectiv veniturile înregistrate în programul informatic de gestiune, denumit ,,GestSel”, ce deservea casele de marcat, program ce înregistrează toate vânzările efectuate, ținând și evidența stocurilor existente la punctul de lucru.
