Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au descins, miercuri, 8 iulie, la 11 adrese din Gorj, Timiș, Mehedinți și municipiul București, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale ale unor societăți comerciale.
Acțiunea este coordonată de procurorul de caz, iar perchezițiile au loc la cinci locații din județul Gorj, patru din județul Timiș, una din județul Mehedinți și una în municipiul București.
Potrivit anchetatorilor, în urma cercetărilor efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada iunie-decembrie 2025, doi bărbați ar fi acționat în baza aceleiași rezoluții infracționale și ar fi preluat în mod fictiv părțile sociale ale 12 societăți comerciale care acumulaseră obligații fiscale restante importante către bugetul de stat.
Anchetatorii susțin că, prin această metodă, cei doi ar fi facilitat sustragerea de la răspunderea penală a nouă persoane care deținuseră anterior calitatea de asociați și administratori ai firmelor respective.
Prejudiciul estimat până în acest moment se ridică la aproximativ 1.070.000 de lei, sumă reprezentând obligații neachitate către bugetul consolidat al statului.
La desfășurarea perchezițiilor participă și polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Timiș și Mehedinți, precum și ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă administrarea probatoriului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei și dispunerea măsurilor legale.
