DESCINDERI lângă Gorj! Anchetă de amploare după o tranzacție suspectă de aproape 100.000 de euro! VIDEO
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au descins marți în mai multe locații din județ, într-un dosar care vizează suspiciuni de spălare a banilor. Anchetatorii verifică modul în care doi administratori de firme ar fi fost implicați într-un circuit financiar internațional prin care au fost încasați peste 95.000 de euro proveniți dintr-o investiție în criptomonede realizată de un cetățean german. Cinci percheziții domiciliare și două mandate de aducere au fost puse în executare în cadrul operațiunii JUPITER.
“În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, azi, 9 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, toate în județul Dolj, la persoane fizice și juridice.
Video- https://youtu.be/49dsyEQS1RQ
Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor.
În cauză, există suspiciunea că un bărbat și o femeie, ambii din județul Dolj, prin intermediul a 9 societăți comerciale pe care aceștia le administrează, ar fi parte a unui circuit financiar realizat printr-o platformă de plăți electronice din Lituania.
Prin intermediul acestei platforme, cei doi ar fi încasat 95.100 de euro, parte a unei investiții financiare în criptomonede, realizată de un cetățean german.
Totodată, vor fi puse în executare două mandate de aducere.
Activitățile beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.
