În această dimineață, au fost efectuate percheziţii la 6 locaţii de pe raza judeţului Gorj, într-un dosar penal în care se fac cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.
Dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj în luna iulie 2023, la sesizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Cercetările penale sunt efectuate de către lucrători de poliţie din cadrul I.P.J. Gorj – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.
„În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de doi suspecţi, o persoană fizică şi una juridică, reţinându-se că în perioada 2019 – 2022 nu au înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii comerciale, veniturile realizate din vânzarea de produse de tâmplărie, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. Prejudiciul este estimat la suma de 724.716 lei, compus din TVA în sumă de 665.481 lei şi impozit pe veniturile microintreprinderilor în sumă de 59.235 lei, la care se adaugă accesoriile, dobânzi şi penalităţi, calculate conform Codului de procedură fiscală. Percheziţiile au fost efectuate în baza unor mandate emise de judecător, la solicitarea procurorului. În cursul zilei de 05.03.2024, s-a dispus măsura preventivă a reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de suspectul persoană fizică, de către organele de poliţie, cu aprobarea procurorului de caz”, a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.
