DIICOT a destructurat o grupare specializată în afaceri cu fier vechi
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Giurgiu – au destructurat o grupare specializată în afaceri cu fier vechi, 10 persoane fiind trimise în judecată pentru ”săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat și evaziune fiscală în formă continuată
În perioada 2012-2015, a fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Mecanismul a fost unul ”complex”, au transmis reprezentații DIICOT prin intermediul unui comunicat, în scenariu fiind ”prinse” mai multe societăți, controlate prin interpuși, prin intermediul cărora au fost efectuate operațiuni de achiziții de fier vechi, la negru, bunuri care au fost livrate mai departe către societăți specializate în colectarea deșeurilor feroase.
”Prin intermediul acestor firme înființate și/sau preluate de membrii grupării, bunurile (deșeuri feroase și neferoase) au fost achiziționate, la negru, din diverse surse și au fost livrate direct către beneficiari sau aduse în depozitul care funcționa în proximitatea locuinței a doi dintre inculpați.
Pentru a se înregistra cu achiziții pentru societățile controlate și pentru a crea artificial cheltuieli deductibile, membrii grupului au utilizat în mod fraudulos datele de identificare ale unor societăți comerciale”, a mai transmis DIICOT.
sursa: gandul.ro
