Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu uriaș: 18 milioane de euro. Percheziții în 9 județe

Procurorii de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) efectuează miercuri ample percheziții în 9 județe din țară. Este vizat un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu uriaș: 18 milioane de euro.

Oamenii legii au descins, miercuri, încă de la orele dimineții, în 9 județe. Nu mai puțin de 47 de percheziții sunt în desfășurare într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de procurorii Anticorupție la peste 18 milioane de euro, conform celor de la Info Sud-Est.

Verificări se fac în București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov. Dosarul instrumentat de DNA ar viza evaziune fiscală privind plata TVA la vânzarea unor automobile de lux.

Au apărut și informații care arată modul de acțiune al suspecților. Astfel, se pare că mașinile de lux au fost vândute fără să fie plătită TVA (Taxa pe Valoare Adăugată). De asemenea, tranzacțiile au fost făcute prin firme intermediare, iar obligația fiscală rămânea pe numele acestor firme.

După tot acest proces, companiile erau băgate în insolvență pentru ca datoriile să nu poată fi recuperate. Procurorii de la Direcția Națională Anticorupție încearcă acum să caute probe, documente care să confirme această schemă de evaziune fiscală. Cel mai probabil, în cursul zile, după aceste descinderi, ar putea fi aduse la sediul DNA persoane care să fie audiate. Este posibil să vedem chiar și rețineri în acest dosar de evaziune fiscală.