Polițiștii Capitalei, alături de structuri din mai multe județe, au efectuat ieri, 23 octombrie 2025, 35 de percheziții domiciliare în București, Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, într-un dosar coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Potrivit anchetatorilor, un grup de persoane ar fi creat un sistem complex de spălare a banilor, folosind firme controlate de aceleași persoane pentru a disimula originea unor fonduri uriașe. În centrul afacerii s-ar afla un credit bancar garantat de stat, în valoare de 175,3 milioane de lei, din care aproximativ 35 de milioane ar fi fost „plimbați” între societăți comerciale și ajunși, în final, în conturile personale ale administratorului firmei care obținuse creditul inițial.
Ancheta arată că una dintre firmele implicate ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile de peste 85,5 milioane de lei. Inițial, societatea ar fi luat un credit pentru investiții, apoi un alt credit cu fonduri nerambursabile – menit să acopere primul împrumut. Procurorii verifică acum dacă banii au fost folosiți conform destinației sau dacă o parte din sume a fost deturnată prin contracte fictive.
Operațiunea a fost coordonată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din județele vizate, inclusiv Vâlcea. În urma perchezițiilor, mai multe persoane au fost conduse la audieri, iar anchetatorii au ridicat documente și bunuri care ar putea clarifica traseul banilor.
Dosarul vizează infracțiuni de spălare a banilor și delapidare, iar cercetările sunt în plină desfășurare.
