Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au făcut, în perioada noiembrie 2024 – iunie 2025, un control la patru societăţi comerciale din Bucureşti, dintre care trei în calitate de furnizori şi o societate beneficiar, declarată cu activitate principală în repararea echipamentelor electrice, dar care desfăşoară efectiv colectare de deşeuri nepericuloase.
Pentru recuperarea prejudiciului de peste 9,37 milioane de lei, inspectorii DGAF vor sesiza organele de urmărire penală competente.
Potrivit inspectorilor antifraudă, verificările au relevat că societatea beneficiar a înregistrat tranzacţii fictive în evidenţele contabile şi în declaraţiile fiscale, cu scopul de a crea aparenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat.
