Lovitură uriașă a DNA! Rețea de livrări prin aplicații, suspectată că a produs un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei

Procurorii din cadrul Direcția Națională Anticorupție au reținut șase persoane și au solicitat arestarea preventivă a unor suspecți într-un dosar de evaziune fiscală de proporții, care vizează activitatea unor firme de curierat și livrări prin aplicații online.

Potrivit anchetatorilor, principalul suspect, administrator al mai multor societăți comerciale din domeniu, ar fi coordonat, împreună cu alte persoane, un mecanism complex prin care erau evitate plata TVA-ului, a impozitelor și a contribuțiilor sociale către stat.

DNA susține că, începând din anul 2023, gruparea ar fi utilizat societăți de tip „fantomă” și facturi fictive pentru a crea cheltuieli artificiale și pentru a reduce obligațiile fiscale. În paralel, mii de curieri care efectuau livrări pentru platformele online ar fi fost folosiți fără a fi declarați la autoritățile competente.

Anchetatorii afirmă că schema a fost construită prin înființarea unui număr mare de firme care activau în sectorul livrărilor. Inițial, acestea ar fi fost înregistrate pe numele unor persoane apropiate principalului suspect, după care părțile sociale ar fi fost transferate către persoane fără venituri sau bunuri care să poată fi executate în cazul unor datorii.

Conform procurorilor, beneficiarii reali ai afacerii ar fi continuat să controleze toate societățile implicate, iar în contabilitatea acestora erau introduse facturi considerate fictive. O contabilă ar fi avut rolul de a transmite declarațiile fiscale și de a gestiona documentele necesare funcționării mecanismului.

Un aspect important al anchetei îl reprezintă modalitatea prin care erau remunerați curierii. DNA susține că plățile nu erau efectuate direct de firmele beneficiare, ci prin intermediul unor persoane apropiate inculpaților, fiind prezentate drept „restituiri de împrumut” sau alte operațiuni aparent legale.

De asemenea, sumele provenite din activitatea de livrare ar fi fost transferate printr-un circuit complex de firme de tranzit până la societăți-fantomă, unde obligațiile fiscale erau practic eliminate.

Anchetatorii au descoperit și retrageri repetate de numerar de la bancomate, de până la 10.000 de lei pe zi pentru fiecare card utilizat. Potrivit DNA, în unele perioade erau retrași zilnic aproximativ 20.000 de euro.

În cadrul celor 48 de percheziții efectuate în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în București, procurorii au ridicat 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani.

Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare, imobilelor și altor active deținute de persoanele cercetate și de firmele controlate de acestea.

Cei șase inculpați reținuți au fost plasați în arest pentru 24 de ore. Procurorii urmează să solicite Tribunalul Timiș arestarea preventivă a trei dintre suspecți.

În cazul unui alt inculpat, despre care anchetatorii susțin că se sustrage urmăririi penale, va fi solicitată arestarea preventivă în lipsă.